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La ‘confusión patrimonial’ de un clan familiar que lavó millones de dólares del narcotráfico
La Justicia reconstruyó un circuito de 146 operaciones en el que autos de lujo, inmuebles y otros bienes cambiaban de manos para dificultar el seguimiento de fondos provenientes principalmente...
La Justicia reconstruyó un circuito de 146 operaciones en el que autos de lujo, inmuebles y otros bienes cambiaban de manos para dificultar el seguimiento de fondos provenientes principalmente del narcotráfico y el contrabando. El entramado vinculado al denominado “clan Derminio”, oriundo de la provincia de Santa Fe, terminó con más de US$ 2 millones secuestrados y 102 bienes decomisados. Un reciente fallo de Casación confirmó cómo funcionaba el entramado y la responsabilidad por lavado del empresario Matías Matarochi. Leer más
